Actie 1 - het klantdossier

Je stelt een onderzoek in en bekijkt de rekeninghouder in de eigen klantenadministratie. In de klantenadministratie zit het aanvraagformulier voor de zakelijke rekening.

Aanvraag zakelijke rekening

Aanvraag zakelijke rekening

Actie 2 - Kamer van Koophandel

Op 20 december (van het voorgaande jaar) heeft de toen 29-jarige J. Einder een eenmanszaak, met de naam TKK,  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Uittreksel Kamer van Koophandel TKK

Uittreksel Kamer van Koophandel TKK

Actie 3 - Bekijken transactie 1

Je bekijkt de transactie die de alert op 23 januari getriggerd heeft.

Transactieoverzicht 1 – 22 januari 2022

Transactieoverzicht 1 – 22 januari 2022